« Il s’agissait de transferts normaux, dans le sens où la dame me parlait, me demandait d’effectuer le transfert et nous le faisions », a déclaré la gestionnaire du compte bancaire de José Sócrates entre 2009 et 2014, lors du procès de l’affaire Opération Marquês, précisant que les montants en question étaient de « dizaines de milliers d’euros », sans indiquer quand cela s’est produit.
Interrogée par le ministère public sur l’origine des fonds, Teresa Veríssimo a souligné qu’ils n’étaient jamais déposés en espèces et les a associés à la « vente d’un ou deux biens immobiliers ».
La banquière a également affirmé que l’ancien gouvernant « n’avait normalement pas » conscience des fonds disponibles sur le compte, certains moments ayant vu les limites de solde et le plafond des cartes de crédit atteints ou dépassés.
« Je me souviens qu’il m’a appelé pour se plaindre que la carte ne fonctionnait pas […] et nous avons conclu qu’il n’y avait pas d’erreur, que le plafond était épuisé », a-t-elle raconté.
José Sócrates, 67 ans, est accusé de 22 crimes, dont trois de corruption, pour avoir, prétendument, reçu de l’argent afin de favoriser le groupe Lena, le Groupe Espírito Santo (GES) et le ‘resort’ de Vale do Lobo en Algarve dans des dossiers distincts.
Le ministère public estime que les pots-de-vin atteignaient le premier ministre par l’intermédiaire de prête-noms et remet en question la véracité de la vente immobilière par la mère de l’ancien premier ministre (2005-2011) ainsi que la propriété d’un appartement à Paris, France.
Le procès réunit au total 21 accusés, qui ont généralement nié les 117 crimes économiques et financiers qui leur sont imputés.
Le procès se déroule depuis le 3 juillet au Tribunal central pénal de Lisbonne et des sessions sont prévues au moins jusqu’au 18 décembre 2025.