Parmi les 163 procédures engagées, « 155 concernent des infractions de nature comportementale, cinq concernent des infractions de nature prudentielle et trois concernent des infractions liées à une activité financière illicite », selon la synthèse de l’activité sanctionnante de la BdP pour la période de juillet à septembre.
En ce qui concerne les procédures conclues, « 139 concernent des infractions liées à une activité financière illicite, 78 concernent des infractions de nature comportementale, 23 concernent des infractions aux règles en matière de recirculation de numéraire, 13 concernent des infractions de nature prudentielle et une concerne des infractions aux devoirs relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ».
La BdP a également informé que dans le cadre de ces procédures conclues, des amendes totalisant 1.115.750 euros ont été infligées, dont 16.000 euros suspendus.