«Au cours du deuxième trimestre 2025, la Banque du Portugal a ouvert cinq procédures et en a conclu 61», a déclaré l’institution.
Des cinq procédures ouvertes, trois concernent «des infractions liées à une activité financière illicite», une autre «des infractions de nature prudentielle» et la dernière des infractions de nature comportementale.
Quant aux 61 procédures conclues, 24 portaient sur des infractions de nature prudentielle, 18 sur des infractions de nature comportementale, 15 sur des infractions liées à une activité financière illicite, deux sur des infractions aux devoirs relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et deux autres sur des infractions aux règles en matière de recirculation de numéraire.
Selon la BdP, «dans le cadre des procédures conclues, des amendes totalisant 1.885.500,00 euros ont été appliquées, dont 449.750,00 euros dont l’exécution a été suspendue».
