Un homme de 48 ans, détenu par la Police Judiciaire (PJ) dans le district de Setúbal pour s’être approprié plus de trois millions d’euros au travers de divers délits d’escroquerie qualifiée dans le cadre de transactions immobilières, a été libéré, mais est soumis à une mesure restrictive interdisant tout contact. Au moins 19 crimes de fraude sont en question.
Selon la Procuradoria da República da Comarca de Setúbal, le Ministère Public a présenté à un premier interrogatoire un suspect, à la fois en tant que personne physique et en tant que représentant légal d’une société unipersonnelle qu’il a constituée, également mise en cause.
La procurature a expliqué que les faits portent sur « des actes pouvant constituer la commission de 19 crimes d’escroquerie qualifiée et un crime de falsification de document ».
Il est fortement indiqué que les suspects concluaient des promesses de contrats d’achat et de vente de biens immobiliers qu’ils savaient ne pas pouvoir tenir, ayant même promis de vendre les mêmes biens deux et trois fois.
L’homme convainquait les victimes qu’elles concluraient ensuite les contrats définitifs, les amenant à verser « des acomptes, des renforcements d’acomptes et des avances ». Au total, il s’est approprié au moins 3.166.700 euros.
Après son premier interrogatoire, le mis en cause a été soumis à une « mesure de coercition interdisant tout contact avec les témoins ou tout autre intervenant dans les faits décrits » en raison du risque de perturbation de l’enquête.
Les enquêtes se poursuivent sous la direction du Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) de Setúbal, avec le soutien de la Police Judiciaire de Setúbal.
L’homme a élaboré un plan pour « s’approprier des valeurs monétaires de tiers »
Ce matin, la PJ a déclaré avoir « localisé et arrêté un homme de 48 ans, fortement suspecté de plusieurs crimes d’escroquerie qualifiée dans le cadre de transactions immobilières, avec un gain illicite de plus de trois millions d’euros ».
Selon la PJ, le suspect a conçu un plan « pour, à partir d’investissements immobiliers, s’approprier des valeurs monétaires de tiers ».
En 2017, il a constitué une entreprise axée sur la construction de projets immobiliers, « dans le cadre desquels plusieurs biens immobiliers ont été construits pour la vente », dans la municipalité de Palmela.
Detido suspeito de burla em Palmela: Vendia a mesma moradia várias vezes
Un homme de 48 ans a été arrêté pour des soupçons d’escroquerie d’un montant de plus de 3 millions d’euros. Le mis en cause, qui attendra son procès en détention provisoire, est soupçonné de s’approprier l’argent de maisons inachevées, ainsi que de vendre le même bien plusieurs fois.
Natacha Nunes Costa | 09:06 – 20/11/2025
Ensuite, en qualité de représentant légal de l’entreprise, il a dans certains cas utilisé les services d’agences et d’agents immobiliers pour servir d’intermédiaires dans la vente des biens, avant leur achèvement.
Des « contrats de promesse de vente ont ensuite été conclus avec les acheteurs potentiels » et le suspect a reçu « le paiement correspondant » des biens, ayant touché quasiment l’intégralité des paiements avant l’achèvement de la construction.
Selon la PJ, il a également été découvert que le même bien a été vendu à plusieurs acheteurs distincts.