Un homme de 27 ans a été arrêté dans la commune de Sintra en raison de soupçons relatifs à divers crimes, notamment de fraude. La Police Judiciaire (PJ) indique que bien qu’il réside au Portugal, l’homme a été « recruté » et « formé » par une structure criminelle, basée à l’étranger, spécialisée dans les fraudes liées aux investissements en cryptomonnaie.
Les inspecteurs précisent, dans un communiqué envoyé vendredi au Notícias ao Minuto, que le suspect arrêté a une nationalité étrangère et est « fortement soupçonné de commettre des crimes de fraude qualifiée, de fraude informatique et dans les communications, de falsification informatique et d’accès illégitime ».
Bien que le suspect réside au Portugal, la PJ ajoute qu’il « continue à entretenir des liens avec des structures qui opèrent internationalement de manière modale et multifacette, orientées vers la création et la gestion de plateformes fictives d’investissement, l’identification et l’exploitation de vulnérabilités chez des investisseurs potentiels, et la mise en œuvre de mécanismes de dissimulation de fonds, causant de lourdes pertes financières à de nombreuses victimes dans différentes zones géographiques ».
Face aux soupçons des autorités, une perquisition domiciliaire a été effectuée chez le citoyen en question, au cours de laquelle « divers dispositifs informatiques ont été saisis et un vaste ensemble documentaire et numérique démonstratif de l’activité illicite menée a été collecté ».