Dans une note publiée sur son site, la Banque du Portugal (BdP) avertit que cette entité « n’est pas habilitée à exercer, au Portugal, les activités de réception de dépôts et d’octroi de crédits ou toute autre activité financière réservée aux institutions soumises à la supervision de la Banque du Portugal ».
Le Euro Global Banco opère via le site https://euro-global-banco.com/, une page disponible en six langues, dont le portugais.
Sur le site, cette entité affirme collaborer avec plusieurs banques « partenaires » et, pour tenter de crédibiliser cette information, elle a inclus le logo de plusieurs institutions financières mondialement connues. La page se présente ainsi : « Le Euro Global Banco offre un support personnalisé pour votre entreprise et vous connecte aux réseaux de votre agence, quel que soit votre secteur d’activité. »
Au Portugal, le Régime Général des Institutions de Crédit et Sociétés Financières prévoit que l’activité de réception de dépôts et l’activité d’octroi de crédit sont réservées « aux entités légalement habilitées à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 10 de ce régime juridique », souligne la Banque du Portugal, pour expliquer que ce n’est pas le cas de l' »Euro Global Banco ».
Lorsque la BdP détecte que des entreprises, des personnes physiques ou d’autres entités exercent des activités financières en dehors de la loi, de l’octroi de crédit à l’envoi d’argent, elle publie des avertissements sur son site, comme elle l’a fait aujourd’hui dans ce cas.
Le site de la Banque du Portugal publie une liste des entités autorisées à recevoir des dépôts et à octroyer des crédits.
Depuis avril seulement, la banque a déjà averti de l’absence d’autorisation des entités Inácio Bandeira da Costa (pour la prestation de services financiers), Cab Europe BV Bank (activité financière), Atlansia Portugal (octroi de crédit), la page ‘eurodnb.com’ (octroi de crédit), Novocredito Lda (intermédiation de crédit et services de conseil dans le domaine du crédit), la page « Fiável Crédito Maria Cristina Lda » (octroi de crédit, intermédiation et conseil), Agra Financia et Universo Finanças (activité financière, notamment octroi de crédit).