Selon une note publiée sur la page officielle du Ministère Public (MP), l’enquête sous la responsabilité du Département Central d’Investigation et Action Pénale (DCIAP) a conduit à l’arrestation de deux suspects, suite à l’émission de mandats d’arrêt.
« Les faits indiquent que, depuis la mi-2023, les suspects utilisent différentes identités forgées, avec lesquelles ils constituent des sociétés commerciales fictives et, par la suite, procèdent à l’ouverture de comptes bancaires, tant au nom de ces identités forgées qu’au nom des sociétés créées entre-temps ».
Les personnes arrêtées avaient pour objectif « de faire circuler des fonds d’origine illicite, provenant de fraudes ou de crimes informatiques, notamment de ‘fraude au PDG’, à travers divers comptes bancaires (nationaux et étrangers) », a expliqué le MP.
Les suspects seront présentés au juge d’instruction criminelle de Porto pour l’application de mesures de coercition.
L’enquête est soumise au secret de l’instruction, a ajouté le MP.