Un suspect de 52 ans a été présenté jeudi au Tribunal judiciaire de Trancoso, où la plainte pénale à l’origine de l’enquête est en cours. Il a été libéré sous condition de « présentations périodiques au poste de police de sa zone de résidence », a confirmé une source judiciaire à l’agence Lusa.
Le détenu est accusé d’escroqueries qualifiées qui auraient causé des pertes d’environ 800 000 euros aux victimes déjà identifiées.
« Depuis 2012, le suspect a profité de son activité professionnelle en tant que courtier d’assurances pour inciter ses clients à ‘investir’ dans des applications financières des institutions avec lesquelles il était lié. Cependant, les investissements n’ont jamais été réalisés », a déclaré la PJ dans un communiqué envoyé à l’agence Lusa.
La PJ a ajouté que l’accusé « s’était approprié les montants correspondants, les dissipant ensuite par le biais de comptes bancaires de membres de sa famille ».
L’enquête a débuté suite à une plainte dont le préjudice atteignait 300 000 euros, et environ deux douzaines de victimes ont déjà été identifiées par le Département d’Investigation Criminelle de Guarda.
L’investigation se poursuit pour « éclaircir complètement les faits et identifier toutes les victimes », dans une enquête dirigée par le Ministère public de Guarda.