Selon un communiqué publié sur le site Internet du Parquet Général d’Évora, les suspects arrêtés sont accusés d’avoir reçu et déplacé des sommes d’argent provenant de vols bancaires, dans le but de dissimuler l’origine illégale des fonds.
D’après la note, les fonds étaient transférés via des agences de paiement et de change, puis envoyés vers des comptes à l’étranger.
« Ces sommes étaient ensuite déplacées par les suspects, qui étaient conscients de leur origine illicite, par le biais de transferts dans des agences de paiement et de change, à des montants dont la valeur ne devait pas être détectée et générer d’alerte de la part des entités financières et bancaires. Ainsi, l’argent était transféré vers des comptes situés à l’étranger, dissimulant ainsi son origine », peut-on lire dans le communiqué.
Les accusés ont été présentés à un premier interrogatoire judiciaire au tribunal d’instruction criminelle de Santarém, quatre d’entre eux étant soumis à une mesure de contrainte d’obligation de présentation périodique au poste de police de leur lieu de résidence et interdiction de quitter le territoire national.
Une cinquième accusée a été soumise à un contrôle d’identité et de résidence.
La note indique également que l’enquête se poursuit sous la direction de la 2e section du Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) du district de Santarém, avec l’assistance de la Police Judiciaire.
