L’un des accusés, détenu préventivement, a été condamné à cinq ans et deux mois de prison pour escroquerie qualifiée en co-auteur avec deux autres accusés.
Ces deux-là ont été condamnés respectivement à trois ans et six mois de prison pour l’un et quatre ans de prison pour l’autre, les deux peines étant suspendues pour cinq ans mais soumises à un régime probatoire et à l’obligation de payer solidairement les demandeurs.
Ces trois accusés étaient inculpés par le Ministère Public (MP) pour association criminelle, mais ont été acquittés.
Quatre autres accusés ont été condamnés pour spéculation à huit mois de prison, remplacés par une amende de 2 400 euros, et à une peine de 1 500 euros, pour un total de 3 900 euros chacun.
Deux sociétés ont également été condamnées pour spéculation à une amende de 5 000 euros chacune.
En ce qui concerne l’autre société accusée dans cette affaire, le tribunal a déclaré l’extinction de la procédure pénale.
Le tribunal a également ordonné le paiement solidaire pour des dommages matériels et, dans certains cas, pour des dommages non matériels à plusieurs parties lésées, totalisant environ 23 500 euros.
Selon l’acte d’accusation du MP, les accusés, âgés de 22 à 68 ans, résident dans la région du Grand Lisbonne, et les escroqueries, tentées et consommées, ont atteint un montant total de 109 235,60 euros, causant préjudice à 41 personnes.
Dans le document, le MP a expliqué que cette escroquerie consistait à contacter par message WhatsApp ou SMS une personne se faisant passer pour un fils ou une fille, s’adressant à la victime comme à un parent.
Cette personne demande un virement bancaire (via IBAN ou NIB) ou un paiement (entité et référence multibanco) en indiquant faussement qu’elle a besoin d’argent pour un « paiement important et de dernière minute » ou pour « une dépense immédiate et incontournable ».
Le MP a soutenu que les trois principaux accusés faisaient partie d’un groupe de personnes, dûment organisé, qui « se consacre à la pratique massive d’escroqueries », dénommée « bonjour papa, bonjour maman » ou « faux membre de la famille », comme mode de vie » et « retirant des dividendes, ensuite partagés entre les membres du groupe selon leur hiérarchie ».
À ces trois accusés, à la base du groupe, revenait « la mise à disposition massive de cartes SIM [de téléphone mobile], dans des ‘modems’, configurés dans des applications accessibles aux autres membres du groupe via le serveur et qui, par la suite, fournissent la création de comptes dans l’application WhatsApp et leur utilisation auprès de potentielles victimes ».
Le détenu était chargé d’insérer les cartes SIM dans les ‘modems’, tandis que les deux autres principaux accusés commandaient et achetaient les cartes. Les autres vendaient des cartes SIM, sachant qu’elles ne pouvaient pas être vendues.
D’autres, à leur tour, « fournissent des entités/références et des comptes bancaires pour que les victimes effectuent les paiements » et, de cette manière, « les montants payés entrent dans le circuit de nombreux flux financiers ».
Lors de la lecture du verdict, la présidente de la cour a expliqué que des trois principaux accusés « le seul qui vivait de cette activité était le détenu » et a souligné que « nombreux sont les ‘bonjour papa, bonjour maman’ qui prolifèrent, et la plupart suivent ce ‘modus operandi' ».
« Ces situations sont très graves, ils ont profité de la bonne foi des gens et de proches », a déclaré la juge, ajoutant que « le tribunal espère qu’ils prennent conscience, d’une certaine manière, de leur conduite ».
Selon la magistrate judiciaire, parmi les victimes, « il y avait des médecins, des professeurs d’université, des personnes avec un niveau de culture supérieur à la moyenne, mais, quand il s’agit de leurs enfants, [les accusés] ont touché un point très sensible ».
« Je pense que, en termes de procès pour ce type d’escroqueries, c’est la première condamnation, mais il y en a beaucoup d’autres », a-t-elle ajouté.
