La décision de tenir ce procès à Vila do Conde a été prise mardi par le juge conseiller Nuno Gonçalves et a été annoncée aujourd’hui, allant à l’encontre de l’avis du ministère public (MP) et de trois des accusés dans ce processus de l’univers Espírito Santo – Amílcar Morais Pires, Isabel Almeida et la Banque Espírito Santo (BES) en liquidation -, qui estimaient que le procès devait avoir lieu à Lisbonne.
Les tribunaux pénaux de Lisbonne et Porto étaient en conflit, chacun refusant une compétence territoriale pour juger l’affaire, car il était impossible de déterminer où le crime le plus grave du procès, l’escroquerie qualifiée, avait eu lieu, un crime passible de peines de deux à huit ans de prison.
Le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne a jugé que le crime avait été commis par « des actes multiples et pluri-localisés », adoptant ainsi l’avis selon lequel, pour respecter la décision d’envoyer l’affaire en jugement, le procès devait être confié au tribunal pénal de Porto, étant donné que c’est au MP de cette région qu’une plainte, à l’origine de l’enquête numérotée par la suite, avait été déposée en décembre 2014.
Néanmoins, le tribunal pénal de Porto a estimé que la priorité revenait à une plainte déposée en septembre 2014 par une autre plaignante auprès du procureur général de la République (PGR), bien que celle-ci n’ait pas conduit à l’ouverture d’une enquête par le MP, considérant Lisbonne comme le tribunal compétent.
Cependant, l’ordonnance du tribunal de Porto a souligné que si la loi déterminait la compétence territoriale en fonction du lieu où le premier dossier avait été ouvert, le tribunal compétent devrait être celui de Vila do Conde, puisque la première enquête sur les faits en jugement avait été ouverte à Matosinhos, après une plainte déposée en octobre 2014.
« (…) on conclut que la compétence pour la phase de jugement dans ce processus appartient au tribunal central pénal de Vila do Conde, car c’est dans sa juridiction que la première enquête criminelle a été ouverte, déclenchée par le signalement du crime d’escroquerie qualifiée », lit-on dans l’ordonnance du conseiller Nuno Gonçalves, à laquelle l’agence Lusa a eu accès.
En octobre 2024, le tribunal central d’instruction criminelle de Lisbonne a décidé d’envoyer en jugement l’ex-banquier Ricardo Salgado, les anciens administrateurs Morais Pires et Rui Silveira, ainsi que l’ancienne directrice financière Isabel Almeida dans le cadre du processus d’augmentation de capital de la BES.
La décision a confirmé l’accusation du MP, formulée en juillet 2022, qui attribuait à tous les accusés un crime de manipulation de marché et un crime d’escroquerie qualifiée, tous deux en co-auteurie. BES a également été accusée d’un crime d’escroquerie qualifiée.
Le groupe des accusés incluait également l’ancien administrateur José Manuel Espírito Santo, dont le décès en février 2023 a entraîné la fin de la procédure pénale.
Ce processus porte sur l’augmentation de capital de la BES, réalisée entre mai et juin 2014, quelques semaines avant l’effondrement de la banque. Selon le MP, les crimes auraient entraîné des bénéfices de plus d’un milliard d’euros (1.044.571.587,80 euros).
D’après l’accusation du MP, les accusés Ricardo Salgado, Morais Pires, José Manuel Espírito Santo, Rui Silveira et Isabel Almeida ont faussé et omis des informations dans le prospectus d’augmentation de capital de la BES en 2014.
Selon l’accusation concernant le processus d’offre publique de souscription d’actions de la banque, du Département central d’enquête et d’action pénale (DCIAP), « les accusés ont agi en sachant que leur comportement portait atteinte aux intérêts patrimoniaux des souscripteurs des nouvelles actions de la banque », dans le but de « créer un scénario détaché de la réalité ».
Certains de ces accusés font déjà l’objet de procès dans d’autres affaires, comme Amílcar Morais Pires dans l’affaire principale de la chute de la BES et du cas BES Angola (BESA), et Ricardo Salgado, qui est également en jugement dans l’Opération Marquês.