La Police Judiciaire (PJ) a arrêté un homme de nationalité étrangère, soupçonné d’appartenir à une organisation criminelle transnationale et impliqué dans des crimes d’association criminelle, escroquerie qualifiée, falsification de documents et blanchiment d’argent.
Dans un communiqué envoyé ce vendredi 23 janvier, les inspecteurs révèlent que l’homme faisait circuler « des fonds d’origine illicite », provenant de différents crimes, notamment informatiques ou commis par voie informatique, par le biais de comptes bancaires ouverts sous de fausses identités individuelles et des sociétés créées par le réseau criminel.
Pour cela, le suspect utilisait trois fausses identités – avec des documents d’identification semblables à ceux émis par d’autres pays européens –, avec lesquelles il a ouvert environ 40 comptes bancaires, utilisés comme des comptes « mules », comme on les appelle.
Par ces comptes, selon la PJ, « centaines de transferts issus de fraudes informatiques commises dans divers pays européens sont passés, estimant le montant du préjudice causé aux victimes à plus de deux millions et demi d’euros », parmi lesquelles figurent des citoyens nationaux et étrangers.
Ensuite, ces montants étaient transférés vers d’autres comptes bancaires, contrôlés par d’autres criminels, eux aussi munis de faux documents d’identité.
Chez le suspect, désormais en garde à vue par la PJ au Portugal, ont été saisis des documents et des systèmes informatiques utilisés pour commettre les crimes.
Concernant le suspect, les inspecteurs rapportent qu’il « existe de forts soupçons d’agissement au sein d’une organisation vaste, certains des membres ayant déjà été précédemment arrêtés par la PJ et se trouvent même en détention provisoire. »
L’homme sera maintenant présenté à la première audience judiciaire au Tribunal de l’Instruction Criminelle de Porto pour l’application des mesures de coercition jugées appropriées.