Le directeur d’une entreprise, entre 2019 et 2023, aurait ordonné le transfert d’environ 140 millions de dollars américains vers les Îles Maurice, les Émirats Arabes Unis, la Chine, le Japon et le Portugal, prétendument pour l’importation de marchandises qui n’ont jamais été dédouanées sur le territoire national mozambicain, rapporte la PJ dans un communiqué.
Le citoyen étranger était recherché par les autorités mozambicaines pour implication présumée dans une criminalité hautement organisée, indique la police.
Selon la PJ, l’homme, avec l’aide de courtiers en douane, a falsifié des documents de dédouanement de marchandises et les a envoyés à des banques commerciales pour justifier les transferts effectués à l’étranger.
« Une partie significative de ce montant provenait de transferts et de dépôts en espèces par des membres de la famille du détenu qui collaboraient avec lui, arrêtés pour implication dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent », indique également la PJ.
Selon la PJ, les entreprises ont été créées à des fins criminelles, principalement pour masquer et dissimuler l’origine des revenus du trafic de drogue.
Le détenu, qui pourrait être condamné à une peine de 16 ans de prison, sera présenté au Tribunal de la Relation de Lisbonne pour l’application d’une mesure coercitive.