Deux hommes recherchés aux Pays-Bas, pour soupçon de fraude qualifiée et de blanchiment d’argent dont le profit illégitime dépasserait 9 millions d’euros, ont été arrêtés au Portugal, plus précisément à Porto.
Dans un communiqué envoyé ce jeudi au Notícias ao Minuto, la Police Judiciaire (PJ) révèle que les détenus – un Portugais et un étranger – sont suspectés d’avoir monté un stratagème frauduleux associé à des investissements de grande envergure, attirant plusieurs sociétés des Pays-Bas.
Selon les inspecteurs, à travers le « schéma classique de pyramides financières », connu sous le nom de « schéma de Ponzi », les suspects ont acquis « des biens de luxe et des propriétés, également au Portugal, où ils se trouvaient actuellement ».
Les hommes seront maintenant présentés à la justice pour un premier interrogatoire afin de connaître les mesures de contrainte jugées appropriées.