Dans une note publiée sur sa page en ligne, le PGRP indique que les accusés ont été inculpés pour association criminelle, fraude fiscale qualifiée et blanchiment, certains d’entre eux répondant également d’accusations de falsification de documents.
L’affaire concerne la commercialisation de produits sans taxation dans la zone industrielle de Varziela, à Vila do Conde, dans le district de Porto, entre 2016 et 2018.
Selon le Bureau du Procureur, le parquet a jugé « fortement indiqué » que les accusés importaient de Chine de grandes quantités de produits, principalement des vêtements et des chaussures, qui étaient revendus dans des magasins et des entrepôts situés dans la zone industrielle de Varziela, « sans aucun enregistrement fiscal des transactions ».
« Les marchandises, d’origine chinoise, étaient transportées d’un entrepôt situé en Espagne vers les installations de la société accusée et y étaient distribuées aux divers commerçants de la zone industrielle, qui les vendaient aux consommateurs finaux », indique la même note.
Le PGRP précise que l’argent provenant des ventes quotidiennes était collecté par les accusés (dans des sacs en plastique) et déposé dans divers comptes bancaires, ouverts à l’aide de documents d’identité falsifiés ou perdus, puis immédiatement transféré vers des comptes basés en République populaire de Chine.
Les enquêteurs estiment qu’au cours des trois années, les accusés ont déposé dans des comptes bancaires nationaux la somme totale de 42.547.715,32 euros, provenant des ventes effectuées par les commerçants clients des accusés.
Avec ces agissements, selon la note du parquet, les accusés ont soustrait aux caisses de l’État la somme d’au moins 9.785.974,52 euros de TVA, montant que le parquet a demandé à être déclarée perdue en faveur de l’État et à ce que les accusés en soient condamnés au paiement.
La zone industrielle de Varziela accueille de nombreux entrepôts et une forte concentration de commerçants chinois, qui se consacrent à l’importation et à la revente de divers produits, fonctionnant également comme un grand entrepôt commercial.
Mercredi dernier, la Police Judiciaire (PJ) a annoncé l’arrestation de sept personnes et la constitution de 45 accusés lors de l’opération Cash-a-lot, qui a démantelé une organisation criminelle transnationale de blanchiment de capitaux et d’évasion fiscale, avec son épicentre dans cette zone industrielle de Vila do Conde.
Vila do Conde. PJ fait des perquisitions pour démanteler un réseau de blanchiment d’argent
La Police Judiciaire (PJ) effectue aujourd’hui des dizaines de perquisitions dans le cadre d’une enquête sur un réseau criminel présumé de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale opérant depuis la zone industrielle de Varziela, à Vila do Conde.
Lusa | 15:27 – 10/12/2025