Un communiqué de la BNA indique que les infractions en question, qu’elle qualifie de « graves », concernent des opérations réalisées en 2022 et violent la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le régulateur précise que sa décision s’appuie sur la Loi du Régime Général des Institutions Financières et vise à dissuader de telles conduites.
La principale actionnaire de la Banque Keve est Spot Investimentos (37 %), suivie de Rui Campos (30 %) et de Vasco Campos (9 %). Les 24 % restants sont répertoriés comme étant d’autres actionnaires, selon le site de l’unité bancaire.