Le ministère public (MP) a accusé quatre personnes de crimes commis entre le début de 2021 et juillet 2023, réalisés par un principal auteur avec l’aide de trois autres personnes. Le principal accusé est en détention provisoire, en attente du déroulement du procès.
Selon un communiqué émis ce vendredi par le MP, il est précisé que le principal accusé fait face à 49 chefs d’accusation pour escroquerie qualifiée, quatre pour usage de documents d’identité d’autrui, trois pour falsification de documents et un pour blanchiment d’argent.
Les autres accusés sont poursuivis, en co-auteur, pour un chef d’accusation de blanchiment d’argent. Le MP explique dans un communiqué émis ce vendredi que tout a commencé par les réseaux sociaux : « Dans la majorité des cas, le principal accusé a trompé de nombreuses victimes en créant des comptes sur Facebook, où il a d’abord utilisé sa véritable identité, avant de rapidement passer à l’utilisation d’identités d’autres personnes pour dissimuler l’auteur des crimes. »
Comment le stratagème commençait
Utilisant les profils respectifs sur le réseau social, l’homme annonçait, de « manière réitérée » la vente de divers biens sur le Marketplace. Selon les détails, l’homme annonçait l’intention de vendre des biens dont il n’était pas propriétaire, ainsi que d’autres pour lesquels, « bien qu’ils soient en sa possession, il n’a jamais eu l’intention de les céder. »
« Les annonces visualisées, les intéressés, croyant à la sincérité de l’annonce, finissaient par contacter par téléphone et via WhatsApp l’individu, dans l’optique de concrétiser les transactions », peut-on lire dans le communiqué.
Le MP explique également la manière dont les paiements étaient réalisés, impliquant les trois autres accusés. Pour le paiement des prétendues acquisitions, le « prévenu leur indiquait tantôt des comptes bancaires titulés par les autres accusés, qu’ils mettaient à sa disposition à cet effet, comptes vers lesquels les victimes transféraient le montant convenu, tantôt leur fournissait des données pour le paiement, par entité et référence, destinées à des comptes de jeu en ligne qu’il contrôlait, dissimulant ainsi l’origine et la destination respectives. »
Et où allait cet argent ?
Le Procureur général de la République indique en outre que « la majorité de l’argent reçu des victimes » était utilisé par le principal accusé dans des jeux de divers casinos, notamment, ceux de Figueira da Foz, Póvoa de Varzim ou Espinho. Outre ces endroits, où cet homme était un habitué, l’argent était également destiné aux jeux en ligne.
« Par cette activité délictueuse, le principal accusé a obtenu un avantage économique illégitime de, au moins, 232 010,00 euros, aux dépens du préjudice patrimonial correspondant des victimes qu’il a trompées, somme dont la perte au profit de l’État a été demandée », peut-on lire dans le communiqué.
L’enquête a été menée par la Direction centrale de la Police judiciaire.