La Procuradoria-Geral Régionale de Lisbonne (PGRL) a annoncé que la prévenue, âgée de 24 ans, doit désormais se présenter périodiquement au poste de police de sa zone de résidence et est interdite de tout contact avec « d’autres intervenants » dans le processus.
La femme a été libérée par le tribunal après avoir été arrêtée par la PJ dans le cadre d’une enquête « initiée à la mi-décembre 2024, suite à la détection d’une série d’opérations bancaires suspectes », a déclaré l’institution dans un communiqué vendredi.
La PGRL précise que la suspecte se livrerait au blanchiment de sommes obtenues par le biais de la fraude appelée « CEO Fraud », un stratagème où les auteurs se font passer pour « des fournisseurs légitimes » d’entreprises, induisant celles-ci en erreur afin de leur faire transférer de l’argent.
La prévenue « est fortement soupçonnée de se livrer au crime de blanchiment de milliers d’euros », résultant des crimes de fraude qualifiée, d’accès illégal et de falsification informatique.
L’enquête, soumise au secret de justice, est dirigée par le Département d’Enquête et d’Action Pénale de Lisbonne.
