La société détenue par Francisco Manuel dos Santos propose six nouveaux noms pour intégrer le Conseil d’Administration pour le mandat 2025-2027 : Agnieszka Slomka-Golebiowska, António Domingues, Fabio Villegas, Francisco Sá Carneiro, João Vale de Almeida et Nigyar Makhmudova.
Quitteront le Conseil d’Administration António Pedro de Carvalho Viana-Baptista, Francisco Manuel Seixas da Costa, Andrzej Szlezak, Artur Stefan Kirsten, Clara Christina Streit et Natalia Anna Olynec.
En plus de Pedro Soares dos Santos, Elizabeth Ann Bastoni, José Soares dos Santos (représentant la Sociedade Francisco Manuel dos Santos), María Ángela Holguín Cuéllar et Sérgio Tavares Rebelo seront reconduits.
Au total, le Conseil d’Administration est composé de 11 membres.
Pedro Soares dos Santos est président du Conseil d’Administration depuis le 18 décembre 2013.
La Société Francisco Manuel dos Santos détient 56,14% du capital du groupe.
Avec sept points à l’ordre du jour, l’assemblée générale de Jerónimo Martins est prévue pour le 24 avril et délibérera sur le paiement d’un dividende brut de 0,59 euro par action et élira l’administration pour le mandat 2025-2027.
Au point 3, la Sociedade Francisco Manuel dos Santos propose que les actionnaires approuvent « un vote d’appréciation, de reconnaissance et de confiance envers le Conseil d’Administration et tous et chacun de ses membres, et, de façon spéciale, envers son président, Pedro Soares dos Santos, ainsi que la Commission d’Audit et tous et chacun de ses membres ».
La société « exprime sa gratitude envers les membres des organes sociaux dont le mandat ne sera pas renouvelé, reconnaissant également leur loyauté et le service rendu à Jerónimo Martins », précise le communiqué envoyé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM).
La réunion générale délibérera également sur les documents de comptes de l’exercice 2024, y compris le rapport de gestion, les comptes individuels et consolidés, le rapport de gouvernement d’entreprise et d’autres documents d’information et d’audit, ainsi que sur la proposition d’application des résultats. Les actionnaires décideront également de la proposition de versement de dividendes.
L’administration de Jerónimo Martins proposera la distribution de 370,8 millions d’euros, correspondant à un dividende brut de 0,59 euro par action.
Un autre point concerne l’évaluation générale de l’administration et de la surveillance du groupe, la délibération sur la politique de rémunération des organes, ainsi que procéder à l’élection du Conseil d’Administration, de la Commission d’Audit et du Bureau de l’Assemblée Générale de la Société pour le mandat 2025-2027.
Les deux autres points à l’ordre du jour concernent l’élection du Commissaire aux Comptes de la Société pour le mandat 2025-2027 et la Commission des Rémunérations pour la même période.
Le bénéfice de Jerónimo Martins a chuté de 20,8% l’année dernière, par rapport à 2023, pour atteindre 599 millions d’euros. Au cours de la même période, les ventes ont augmenté de 9,3% pour atteindre 33.464 millions d’euros. Le résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a augmenté de 2,9% pour atteindre 2.232 millions d’euros.
