Dans un communiqué, la Police Judiciaire indique que les personnes sont « fortement suspectées de la pratique des crimes de corruption passive et active dans le secteur privé du transport de marchandises, ainsi que de blanchiment de capitaux ».
Selon la PJ, il s’agit de paiements illicites de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
« L’enquête a révélé que l’activité criminelle se poursuit depuis au moins 2021, constituant une rupture de loyauté et de confiance dans les relations privées et une grave violation des devoirs fonctionnels, causant une distorsion de la concurrence », souligne la PJ.
Agés de 41 à 55 ans, les détenus – portugais et étrangers – sont des associés-gérants d’entreprises de transport de marchandises, l’un d’eux étant responsable d’un groupe international dédié au transport et à la logistique.
« Le ‘modus operandi’ consistait en l’attribution de services de transport de marchandises aux entreprises suspectes par ce responsable, conditionnée au paiement d’une somme journalière préalablement convenue », explique la PJ.
Les paiements étaient effectués en espèces, ainsi que par des virements vers des comptes bancaires de tiers.
Six perquisitions domiciliaires et une perquisition non domiciliaire ont également été effectuées, au cours desquelles des éléments de preuve d’une extrême importance ont été saisis, aussi bien sur support physique que numérique.
Deux autres personnes physiques et deux personnes morales ont également été mises en examen.
Les détenus seront présentés au Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) de Loures, qui dirige l’enquête, pour un premier interrogatoire judiciaire et l’application de mesures de coercition.
