Un troisième suspect a été arrêté pour des crimes de blanchiment d’argent, d’escroquerie qualifiée et d’accès illégitime, concernant « l’obtention illicite d’un montant supérieur à un million d’euros », après que la Police Judiciaire (PJ) a lancé, dans la matinée de ce jeudi, une opération nommée ‘Margem Dupla II’.
« L’enquête, débutée à la mi-janvier 2024, est née de la détection de comportements suspects, résultant de la pratique d’escroqueries à travers le ‘modus operandi’ désigné par ‘Fraude du CEO' », indique un communiqué envoyé aux rédactions.
La PJ indique que l’opération « réalisée aujourd’hui fait suite à la détention de deux autres suspects de co-auteur des mêmes faits, survenue en novembre 2024 », qui, à l’époque, avaient également fait « l’objet d’un communiqué de presse de la part de cette police ».
« À la suite des diligences effectuées par l’Unité Nationale de Lutte contre la Cybercriminalité et la Criminalité Technologique de la PJ, qui mène l’enquête, outre ladite arrestation, il a aussi été possible, à la suite de perquisitions domiciliaires, de saisir des équipements informatiques et des documents bancaires », est-il précisé.
Le suspect de 34 ans sera présenté à un premier interrogatoire de détention pour l’application des mesures de coercition jugées appropriées.
