L’entité a signalé des « tentatives de fraude où, par le biais d’appels téléphoniques, d’e-mails ou de messages, principalement en anglais, les fraudeurs se font passer pour des représentants d’entités prétendant gérer des investissements en crypto-actifs ou proposant d’aider à la récupération de crypto-actifs supposément détenus par la victime ».
Selon le BdP, le fraudeur « identifie la victime par son nom », cherchant ainsi à renforcer « l’apparence de légitimité du contact », et l’informe « qu’elle possède une wallet numérique à son nom avec un solde positif, mais inactif, ce qui entraînerait la perte des fonds prétendument existants ».
D’après les informations disponibles, « pour réactiver la wallet et récupérer les fonds investis en crypto-actifs, la victime est incitée à effectuer des paiements », le fraudeur pouvant également « fournir l’accès à une plateforme en ligne, où la victime peut voir le solde fictif de sa wallet numérique ».
Sur cette plateforme, est-il mentionné, « l’évolution du solde peut donner l’apparence d’une valorisation du portefeuille, conduisant la victime à effectuer de nouveaux paiements pour le renforcer, à la recherche de rendements élevés ».
Le BdP a alerté sur la probabilité que « l’auteur de ces contacts ne représente aucune entité de gestion de wallets de crypto-actifs » et que la wallet numérique ainsi que la plateforme en ligne proposées « soient fictives ».
« Ainsi, dans ces situations, n’effectuez pas de paiements pour réactiver ou renforcer des wallets numériques de crypto-actifs », a conseillé l’institution.
« Si vous suspectez avoir été victime de fraude, informez les autorités compétentes (PSP, GNR ou PJ) ou le Ministère Public », a-t-elle conclu.
ALN // EA
Lusa/Fim
