Cette arrestation a d’abord été annoncée jeudi par le bureau du procureur général de la République, et vendredi, la Police Judiciaire (PJ) a publié un communiqué fournissant plus d’informations.
La PJ a informé que, par l’intermédiaire du département d’enquête criminelle (DIC) de Madère, avec le soutien du DIC de Setúbal, elle a lancé l’opération ‘Apagão’ et arrêté, à Seixal, un homme fortement soupçonné de plusieurs délits d’escroquerie qualifiée et de blanchiment de capitaux.
Selon la PJ, l’homme « contactait les victimes par téléphone portable, se présentait comme employé de l’Empresa de Eletricidade da Madeira ou de l’E-Redes et, en invoquant de prétendues amendes, taxes impayées et/ou paiements en retard, exigeait qu’elles effectuent des virements vers des références multibanco qu’il indiquait, menaçant de couper l’approvisionnement en électricité si le paiement n’était pas effectué immédiatement ».
« L’enquête, commencée au début de cette année, a révélé que l’escroc, par cette méthode, se serait approprié des dizaines de milliers d’euros, trompant un nombre encore indéterminé de victimes, pouvant dépasser les deux cents », a souligné la police.
La PJ ajoute que les « victimes provenaient de diverses régions du pays, mais avec une incidence notable, de la région autonome de Madère ».
Dans cette opération, trois perquisitions ont été effectuées, au cours desquelles « il a été possible de recueillir d’importants éléments indiciaires et de preuve, de la pratique récurrente des escroqueries par le suspect, qui utilisait des circuits bancaires internationaux pour dissiper et cacher l’argent obtenu ».
Le détenu a « des antécédents criminels pour des délits de trafic de drogue, d’abus de carte de garantie, de dispositif ou de données de paiement et d’escroquerie informatique/télécommunications ».
L’enquête policière se poursuit pour déterminer le nombre total de victimes, le montant indû reçu, ainsi que la destination finale de ces sommes, a souligné la PJ, mentionnant que cette opération policière a bénéficié de la collaboration de l’armée de l’air portugaise.
