La Police Judiciaire (PJ) a révélé aujourd’hui, dans un communiqué, que le suspect, âgé de 69 ans, arrêté mercredi dans la région de l’Algarve par la police d’investigation criminelle, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires du Kazakhstan.
Selon la PJ, l’homme a été présenté au Tribunal de la Relation d’Évora pour l’application d’une mesure de contrainte en vue du développement du processus d’extradition.
Concernant le processus d’extradition, une source de la PJ a indiqué à l’agence Lusa que le Kazakhstan doit demander l’extradition du suspect et que l’affaire sera examinée, suivant les autres procédures.
« Entre 2019 et 2022, le suspect aurait orchestré un stratagème consistant en la conclusion fictive de contrats de fourniture d’équipements et uniformes sportifs avec des organisations affiliées, après quoi les fonds attribués ont été illégalement retirés et distribués aux membres du groupe criminel », selon le bureau de presse de la PJ.
D’après l’enquête, l’argent était ensuite transféré par des intermédiaires ou émis sous forme de dividendes, « causant un préjudice à l’État évalué à environ un million huit cent mille euros, au taux de change actuel ».
La PJ a ajouté que ces crimes peuvent entraîner une condamnation de 12 ans de prison.
L’arrestation de l’homme a été réalisée par l’unité d’information criminelle, dans le cadre de la coopération internationale.
