Au total, selon le communiqué du Conseil d’administration publié aujourd’hui, sept points figurent à l’ordre du jour.
Outre la délibération sur les documents de reddition des comptes de l’exercice 2024, y compris le rapport de gestion, les comptes individuels et consolidés, le rapport de gouvernement d’entreprise et d’autres documents d’information sociétale et de contrôle et d’audit, et sur la proposition d’affectation des résultats, les actionnaires décideront de la proposition de versement de dividendes.
L’administration de Jerónimo Martins proposera la distribution de 370,8 millions d’euros, soit un dividende brut de 0,59 euro par action.
Un autre point concerne l’appréciation générale de l’administration et de la supervision du groupe, la délibération sur la politique de rémunération des organes, ainsi que l’élection du Conseil d’administration, de la Commission d’audit et du Bureau de l’Assemblée générale de la Société pour la période 2025-2027.
Conformément aux Statuts, le Conseil d’administration (CA) est composé de sept à onze membres, élus par l’assemblée générale (AG) pour des mandats de 2024.
Le Conseil d’administration, dirigé par Pedro Soares dos Santos, comprend onze membres effectifs, élus à l’AG du 21 avril 2022 pour la période 2022-2024.
Pedro Soares dos Santos est président du Conseil d’administration depuis le 18 décembre 2013. Font partie du CA dont le mandat a pris fin en décembre 2024 Andrzej Szlezak (non exécutif), António Pedro de Carvalho Viana-Baptista (non exécutif), Artur Stefan Kirsten (non exécutif) et Clara Christina Streit (non exécutif indépendant).
Les autres membres sont Elizabeth Ann Bastoni (non exécutif indépendant), Francisco Manuel Seixas da Costa (non exécutif indépendant), José Manuel da Silveira e Castro Soares dos Santos (administrateur non exécutif nommé par la Sociedade Francisco Manuel dos Santos), María Ángela Holguín Cuéllar (non exécutif indépendant), Natalia Anna Olynec (non exécutif indépendant) et Sérgio Tavares Rebelo (non exécutif indépendant).
La Sociedade Francisco Manuel dos Santos détient 56,14 % du capital du groupe.
Les deux autres points à l’ordre du jour sont l’élection du Commissaire aux Comptes de la Société pour la période 2025-2027 et de la Commission des Rémunérations pour la même période.
Le bénéfice de Jerónimo Martins a chuté de 20,8 % l’année dernière par rapport à 2023, atteignant 599 millions d’euros. Au cours de la même période, les ventes ont augmenté de 9,3 % pour atteindre 33.464 millions d’euros. Le résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a augmenté de 2,9 % pour atteindre 2.232 millions d’euros.
