Le procès de l’Opération Marquês, l’un des plus longs et médiatiques au Portugal, débutera demain, 3 juillet, au Tribunal Central d’Instruction Criminelle, plus de dix ans après que l’ancien Premier ministre José Sócrates ait été arrêté à l’aéroport de Lisbonne.
C’est un processus inédit au Portugal, puisqu’il place pour la première fois un ancien Premier ministre sur le banc des accusés. La juge Susana Seca sera chargée de présider le collectif de jugement dans le procès.
La longueur du processus, dont la date de début du procès n’a été fixée qu’en mars de cette année, a suscité des critiques vis-à-vis de la justice, soulignant la lenteur que peuvent imposer des recours successifs, avec des demandes de réflexion, des propositions de modification et davantage de critiques à ce sujet.
Voici les points essentiels du processus Opération Marquês :
1. L’enquête
Le 21 novembre 2014, l’ancien Premier ministre José Sócrates est arrêté à l’aéroport de Lisbonne alors qu’il revenait de Paris. La situation, inédite au Portugal, repose sur des suspicions de crimes de corruption, fraude fiscale et blanchiment d’argent, confirmées par le Procureur général de la République (PGR) le même jour dans un communiqué annonçant l’enquête de l’Opération Marquês, dirigée par le Département Central d’Investigation et d’Action Pénale (DCIAP).
Parmi les accusés figuraient également l’ami de José Sócrates et une figure centrale du processus, Carlos Santos Silva, et le chauffeur de l’ancien gouvernant, João Perna.
2. Un ex-premier ministre en détention préventive
Après deux jours d’interrogatoire par le juge d’instruction pénale de l’époque, Carlos Alexandre, le 24 novembre, le magistrat a ordonné la détention préventive de José Sócrates. Il a été conduit à la prison d’Évora, où il est resté environ neuf mois et où il a reçu des visites, entre autres, de l’ancien Président de la République Mário Soares et de l’ancien leader socialiste et ancien Premier ministre António Costa.
José Sócrates a été placé en résidence surveillée le 4 septembre 2015 et libéré le 16 octobre suivant.
3. Une longue enquête, une longue contestation
Les délais fixés par le Ministère Public pour conclure l’enquête ont été successivement reportés. L’enquête, supervisée par le DCIAP alors dirigé par Amadeu Guerra, actuel procureur général de la République, a connu plusieurs dates de conclusion annoncées et plusieurs annonces de prolongation, ce qui a conduit José Sócrates à contester la légalité de ces décisions.
La contestation judiciaire de José Sócrates, qui finirait par devenir l’un des marqueurs du processus, a commencé dès la phase d’enquête.
Il a contesté l’action du Ministère Public, poursuivi l’État pour violation des délais légaux et mis en question l’impartialité du juge d’instruction Carlos Alexandre, visé par une demande de révocation de la défense de l’ancien gouvernant, rejetée par la Cour d’appel de Lisbonne.
Le motif était une interview du magistrat à SIC, dans laquelle il avait fait des commentaires que José Sócrates considérait révélateurs de partialité.
4. L’aggravation du processus
Plus de deux ans après la révélation de l’enquête, des personnes continuaient d’être inculpées. En janvier 2017, c’était au tour de Ricardo Salgado, ancien président de Banco Espírito Santo (BES), d’être interrogé au tribunal, étant interdit de s’absenter à l’étranger et de contacter d’autres accusés.
Ont suivi Rui Horta e Costa, pour des soupçons liés au développement immobilier de luxe Vale do Lobo, en Algarve, impliquant également l’ancien ministre Armando Vara, également accusé et placé en détention préventive.
Ont également suivi Zeinal Bava et Henrique Granadeiro, administrateurs de Portugal Telecom.
5. L’accusation
Le 11 octobre 2017, le Ministère Public a révélé une accusation contre 28 accusés de 189 crimes.
José Sócrates a été accusé de 31 crimes économiques et financiers : trois de corruption passive en tant que titulaire d’une fonction politique, 16 de blanchiment d’argent, neuf de falsification de documents et trois de fraude fiscale qualifiée.
Le Ministère Public a accusé Sócrates d’avoir utilisé sa fonction de Premier ministre pour favoriser le Groupe Lena et Carlos Santos Silva d’intervenir dans les contacts de l’ancien gouvernant avec le groupe de construction, servant également de « prête-nom » pour des paiements destinés à l’ancien chef de gouvernement.
L’accusation exigeait également le paiement d’une indemnité à l’État d’une valeur de 58 millions d’euros, à verser par les principaux accusés, dont Sócrates, Carlos Santos Silva, Armando Vara, Ricardo Salgado, Zeinal Bava et Henrique Granadeiro.
6. L’instruction
À la fin de janvier 2019 a commencé la phase d’instruction de l’Opération Marquês, demandée par 19 des 28 accusés et dirigée par le juge Ivo Rosa. Elle s’est terminée le 9 avril 2021, avec la lecture de la décision d’instruction, au moment le plus médiatique de la justice au Portugal, avec une diffusion en direct des images de la salle d’audience à la télévision.
7. La décision d’instruction qui a laissé le Ministère Public interloqué
Ivo Rosa a acquitté José Sócrates des crimes de corruption et le procureur Rosário Teixeira, titulaire de l’enquête, n’a pu s’empêcher de se tenir la tête pendant que le magistrat lisait la décision d’instruction. Ivo Rosa a annulé la majorité des imputations de l’accusation et sur plus de 180 crimes énoncés par le Ministère Public, seuls 17 ont été renvoyés pour jugement.
José Sócrates et Santos Silva ont été inculpés pour trois crimes de blanchiment d’argent et trois crimes de falsification de documents, en co-auteur. Ricardo Salgado a été inculpé pour abus de confiance lié au transfert de plus de 10 millions d’euros, des faits qui ont abouti à sa condamnation dans un processus autonome.
Armando Vara a été inculpé pour blanchiment d’argent. Ivo Rosa a acquitté Zeinal Bava et Henrique Granadeiro.
8. Ce qui est tombé de l’accusation dans la décision d’instruction
Sur les 189 crimes de l’accusation originale du Ministère Public (MP), 17 ont survécu dans la décision d’instruction du juge Ivo Rosa, qui a rejeté tous les crimes de corruption, la plus grave accusation pesant sur les accusés, qualifiant parfois le travail dirigé par le procureur Rosário Teixeira de « délirant » et « fantasiste ».
L’univers des accusés – 19 personnes physiques et neuf entreprises – a été réduit à l’ex-Premier ministre José Sócrates, à son ami et homme d’affaires Carlos Santos Silva, à l’ancien ministre Armando Vara, à l’ancien banquier Ricardo Salgado et à l’ancien chauffeur de Sócrates, João Perna.
L’ancien chef du gouvernement a été inculpé pour trois crimes de falsification de documents et trois de blanchiment d’argent, mettant en cause des montants de 1,72 millions d’euros remis par Carlos Santos Silva, l’homme d’affaires et prétendu prête-nom, à Sócrates, et qui répondra en co-auteur pour les mêmes crimes.
Sócrates a été accusé par le MP d’un total de 31 crimes, incluant corruption passive de titulaire d’une fonction politique, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée. Parmi ceux-ci, seuls ces six crimes ont été maintenus.
L’ancien ministre socialiste et ex-administrateur de la Caixa Geral de Depósitos (CGD) Armando Vara a été inculpé, jugé et condamné pour un crime de blanchiment d’argent, ayant été acquitté des autres crimes : un de corruption passive de titulaire d’une fonction politique, un de blanchiment d’argent et deux de fraude fiscale qualifiée.
Pour sa part, l’ancien président du BES, Ricardo Salgado, a été inculpé pour trois crimes d’abus de confiance, liés à des transferts de plus de 10 millions d’euros, mais a été acquitté des deux crimes de corruption active et d’un crime de corruption active de titulaire d’une fonction politique.
L’ancien chauffeur de Sócrates, João Perna, a été inculpé pour détention d’arme prohibée.
La décision d’instruction a acquitté, entre autres, l’ancien président de PT Henrique Granadeiro de huit crimes – corruption passive (un), blanchiment d’argent (deux), détournement de fonds (un), abus de confiance (un) et fraude fiscale qualifiée (trois) – et Zeinal Bava, ancien PDG de PT, qui a été acquitté de cinq crimes : corruption passive (un), blanchiment d’argent (un), falsification de documents (un) et fraude fiscale qualifiée (deux).
9. Le labyrinthe juridique créé par la décision d’instruction d’Ivo Rosa
Comme prévu, le MP a déposé un recours devant la Cour d’appel, contestant la décision d’instruction qui a presque réduit à néant une accusation qui a pris pratiquement sept ans à être conclue.
L’événement juridique inattendu est résulté de la réaction des défenses, qui ont considéré qu’il y avait une modification substantielle des faits, certains accusés, y compris José Sócrates, alléguant qu’ils avaient été inculpés pour des crimes qui n’étaient pas issus de l’accusation, autrement dit, avec la décision rendue, Ivo Rosa a, en réalité, créé une nouvelle accusation, différente de celle qui avait été examinée lors de la phase d’instruction.
Cela a lancé une nouvelle phase de litige devant les tribunaux supérieurs, avec des recours successifs et des incidents procéduraux.
10. La décision qui a rétabli l’accusation du Ministère Public
En janvier 2024, le collectif de juges d’appel de Lisbonne a donné raison au recours du Ministère Public et rétabli presque intégralement l’accusation qu’Ivo Rosa n’avait pas validée.
La décision a renvoyé 22 accusés pour 118 crimes en jugement, parmi les 28 accusés et 189 crimes initiaux.
José Sócrates a été accusé de 22 crimes : trois de corruption, 13 de blanchiment d’argent et six de fraude fiscale. Armando Vara, Ricardo Salgado, ainsi que Zeinal Bava et Henrique Granadeiro ont vu rétablies les imputations de corruption.
Le collectif de juges composé de Raquel Lima, Micaela Rodrigues et Madalena Caldeira a pointé à Sócrates la propriété de 34 millions d’euros investis sur les comptes de Carlos Santos Silva, après avoir tracé le « chemin de l’argent ». Ils ont également décelé de la « candeur et naïveté » dans la décision d’instruction d’Ivo Rosa de 2021.
Inconsolé, José Sócrates a annoncé un nouveau recours, pour la Cour suprême de justice.
En mars, dans un autre recours, celui des défenses des accusés contre l’inculpation d’Ivo Rosa, qu’ils ont accusé de modification substantielle des faits, la Cour d’appel de Lisbonne a donné raison à Sócrates et annulé la décision du juge d’instruction de l’époque.
11. Le jugement
En décembre 2024, la Cour d’appel de Lisbonne a décidé de renvoyer le processus pour jugement, mettant fin, par une décision du juge d’appel Francisco Henriques, au report du procès, avec des recours successifs de Sócrates qui ont été critiqués dans les arrêts.
L’ancien Premier ministre a été accusé par les tribunaux supérieurs à plusieurs reprises d’avoir, par le biais de recours successifs, retardé la procédure, de « manœuvres dilatoires » pour éviter son propre jugement que les juges n’ont pas voulu laisser passer sans réaction.
Certains recours pendants ont empêché tout au long de 2024 l’exécution de la décision de la Cour d’appel de Lisbonne de janvier de la même année, qui avait donné raison au recours du Ministère Public et rétabli presque l’intégralité de l’accusation.
José Paulo Pinto de Sousa, cousin de l’ancien gouvernant et également accusé dans le processus, a contesté la légalité du collectif de juges qui a pris cette décision, signalant que, parce qu’ils avaient été affectés à d’autres tribunaux d’appel dans le mouvement annuel des juges, ils étaient empêchés de faire partie du collectif et de prendre la décision qu’ils ont prise en janvier 2024.
Le recours a finalement été rejeté à la fin de l’année par la Cour suprême de justice, étant la dernière action judiciaire pendante qui pourrait avoir un effet suspensif sur le processus, si le tribunal supérieur ainsi le décrétait et était donné raison à José Paulo Pinto de Sousa.
Sans cet ultime obstacle, le processus a été renvoyé pour jugement au Tribunal Central Criminel de Lisbonne, attribué à la juge Susana Seca, qui présidera le collectif.
Dans une décision de fin janvier 2025, la juge Susana Seca a déclaré l’urgence de la procédure et programmé le début du jugement au 3 juillet, bien que la défense de José Sócrates continue d’affirmer que cela est impossible à réaliser.
Le petit processus extrait de l’Opération Marquês, résultant de la décision d’instruction d’Ivo Rosa – que la Cour d’appel de Lisbonne a ensuite annulé et ordonné de rendre une nouvelle décision – et qui a accusé José Sócrates et son ami et homme d’affaires Carlos Santos Silva de crimes de blanchiment et de falsification de documents, n’a eu sa décision d’instruction qu’en juin 2025, avec ordre pour jugement, mais seulement pour les crimes de blanchiment, les crimes de falsification de documents étant considérés prescrits.
La défense de Sócrates a contesté la légalité de la décision et annoncé un autre recours, demandant son annulation.
L’ancien Premier ministre a également annoncé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le processus Opération Marquês.
« Le Processus Marquês était mort et a été ressuscité par une erreur d’écriture »
L’ancien Premier ministre José Sócrates a déposé ce mardi, à Bruxelles, une plainte contre l’État portugais devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à l’Opération Marquês, processus dans lequel il est accusé et dont le jugement devrait commencer le 3 juillet prochain.
Andrea Pinto avec Lusa | 12:11 – 01/07/2025
Lorsque son procès débutera, cela fera déjà une décennie depuis la découverte de l’enquête qui, pour la première fois au Portugal, fera s’asseoir un ancien Premier ministre sur le banc des accusés.
