Des milliards d’euros sont en jeu dans le cadre desquels le Banco Espírito Santo (BES) a financé, en utilisant des lignes du marché monétaire international (MMI), le BESA, entre au moins fin 2007 et l’été 2014.
Parmi les indices indiquant que « le BES ne s’attendait pas à recevoir ces montants », il y a le fait que des renouvellements successifs, sans aucune demande formelle de la part du BESA, des prêts ont été détectés, a expliqué aujourd’hui, lors du procès, la responsable de la section sur l’exposition de la banque portugaise à sa filiale angolaise de l’audit commandé en 2014 par la Banque du Portugal au cabinet Deloitte.
« Il n’y a pas d’historique de paiements du BESA au BES », a souligné, en tant que témoin, Vera Pita.
La consultante financière a ajouté que ce n’est qu’en février 2013 qu’un « limite global » pour les lignes de crédit du MMI a été institué au sein de la banque portugaise, limite qui, cependant, n’était pas respectée.
Selon la responsable, le premier pic de financement en MMI du BES au BESA a eu lieu au second semestre de 2008, lorsque la banque portugaise a prêté environ 1,5 milliard de dollars à la filiale en Angola pour que celle-ci souscrive à des obligations du Trésor angolais.
« Au moins 1,24 milliard a été effectivement utilisé [à cette fin] », a affirmé la témoin, ajoutant que son équipe n’a pas pu découvrir comment 760 millions de dollars retirés ultérieurement de cet investissement par le BESA ont été utilisés.
« Il n’y a pas de preuve que [cette somme] ait été utilisée pour rembourser le MMI », a-t-elle insisté.
Selon l’accusation du ministère public, à la date du 31 juillet 2014, l’exposition du BES au BESA était de 4,783 milliards d’euros.
Les anciens présidents du BES, Ricardo Salgado, et du BESA, Álvaro Sobrinho, sont deux des cinq accusés jugés dans ce procès, qui porte principalement sur le détournement allégué de fonds entre 2007 et 2012 par le biais de financements du BES au BESA en lignes de crédit du MMI et en découvert bancaire.
En règle générale, les accusés répondent pour abus de confiance, blanchiment et fraude et nient la commission des crimes.
Le procès se déroule depuis le 5 mai dernier, au Tribunal Central Criminal de Lisbonne.
Le BES a fait faillite à l’été 2014 et le BESA a été liquidé en octobre de la même année.
