« C’était une question transversale. La plupart du temps, lorsque des demandes de clarification sont faites au BESA, il n’y a pas de réponse ou la réponse est non concluante », a souligné, en témoignant dans le cadre du procès BESA à Lisbonne, la responsable de la partie concernant la filiale angolaise de l’audit du BES demandé en 2014 par la Banque du Portugal à la société de conseil Deloitte.
Vera Pita s’exprimait après avoir été interrogée par le ministère public sur une demande du département de conformité (contrôle du respect des procédures) du BES auprès du BESA afin qu’il encadre quatre transferts vers le Sporting, effectués via un compte de la banque angolaise basé au BES à Lisbonne.
À cette sollicitation, faite en vertu de la loi de prévention du blanchiment de capitaux, « aucune réponse n’a été donnée ».
La conseillère financière a précisé que la demande ne signifie pas qu’une « opération soit irrégulière », mais qu’il existe des facteurs de risque accrus, tels que le montant des transferts et le fait qu’il s’agit d’une entité sportive.
Selon l’accusation du ministère public, le président du BESA de l’époque, Álvaro Sobrinho, aurait ordonné en 2011 et 2012 le transfert d’un total d’environ 15 millions d’euros vers un compte de la Sporting SAD, en utilisant comme ses fonds ceux accordés par le BES pour augmenter la liquidité de la filiale angolaise.
Le banquier angolais, âgé de 62 ans, est l’un des cinq accusés dans ce procès, qui porte principalement sur le prétendu détournement de fonds entre 2007 et 2012 de financements entre le BES et le BESA via des lignes de crédit du Marché Monétaire International (MMI) et à découvert bancaire.
Parmi les autres accusés, figurent l’ancien banquier Ricardo Salgado, âgé de 81 ans et atteint de la maladie d’Alzheimer, et son ancien bras droit, Amílcar Morais Pires, âgé de 63 ans, qui est le seul à avoir témoigné jusqu’à présent dans le procès.
En général, les accusés répondent de l’abus de confiance, du blanchiment et de l’escroquerie, et nient la commission des crimes.
Le procès a débuté le 5 mai dernier au Tribunal central pénal de Lisbonne, et la consultante de Deloitte est le premier témoin entendu.
Le BES a fait faillite à l’été 2014 et le BESA a été liquidé en octobre suivant.
