Une des cinq femmes impliquées dans la vente de biens immobiliers en ligne et suspectées d’escroquerie qualifiée, de faux en écriture et de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier, dans la région de l’Algarve, a été placée en détention provisoire, selon une source judiciaire.
Selon une note du Département d’Enquête et d’Action Pénale (DIAP) de la région d’Évora, après le premier interrogatoire judiciaire et « ayant vérifié les risques de fuite, de perturbation de l’enquête et de la poursuite de l’activité criminelle », le Ministère Public (MP) a demandé « l’application de la mesure coercitive de détention provisoire pour l’une des prévenues, la suspension de l’exercice des fonctions de solliciteur et l’interdiction de contact entre elles et les témoins pour les autres, un cadre coercitif qui a reçu l’entière approbation du Juge d’Instruction Criminelle ».
Les cinq prévenues, dont une de nationalité étrangère et les autres portugaises, âgées de 39 à 72 ans, sont accusées de commettre au moins 40 crimes d’escroquerie qualifiée, 35 de faux en écriture et un de blanchiment d’argent.
Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le directeur de la Police Judiciaire (PJ) de Portimão, Joaquim Trindade, a déclaré que les cinq femmes arrêtées dans le cadre de l’opération Chave na Mão sont une agente immobilière, âgée de 40 à 50 ans, qui avait un bureau à Portimão, et quatre solliciteuses, formant ensemble une « toile complexe ».
Les faits, commis depuis 2022, consistaient principalement à rédiger des compromis de vente de biens immobiliers sur la base de documents falsifiés, permettant dans certains cas la conclusion d’actes authentiques de vente de biens immobiliers, ainsi que l’obtention de prêts bancaires.
D’après le directeur de la PJ de Portimão, la plupart du temps, les personnes ne visitaient même pas les biens en question, l’agente ayant les données des propriétaires et des propriétés parce que celles-ci lui avaient été confiées par les propriétaires eux-mêmes pour gérer leur location et leur hébergement local.
La agente immobilière qui promouvait des affaires fictives dans l’Algarve a prétendument profité de ses relations proches avec les victimes, principalement des étrangers, pour vendre les biens en ligne, a déclaré aujourd’hui le directeur de la Police Judiciaire (PJ) de Portimão.
À ce jour, les démarches d’enquête réalisées ont permis d’identifier plus de 30 victimes, de plusieurs nationalités, y compris des Portugais.
« Avec cette action, quatre des prévenues ont réussi à obtenir des sommes d’argent estimées actuellement à plus de trois millions d’euros », indique le DIAP régional d’Évora.
Les enquêtes se poursuivent sous la direction du DIAP régional d’Évora avec l’assistance de la Police Judiciaire de Portimão.
