« Il existait une connaissance avec l’agent immobilier en raison de relations familiales, d’amitié, qui s’est ensuite élargie à un circuit d’investisseurs », a expliqué Joaquim Trindade, soulignant que le fait que la femme ait la nationalité portugaise et allemande a également permis qu’ils « aient confiance en elle ».
La PJ a annoncé aujourd’hui l’arrestation de cinq femmes qui vendaient des biens immobiliers en ligne et sont suspectées d’escroquerie qualifiée, de falsification de documents et de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier, des crimes qui auraient causé des préjudices supérieurs à sept millions d’euros, lésant environ 30 personnes.
Lors d’une conférence de presse à la PJ de Faro, Joaquim Trindade a précisé que les cinq femmes arrêtées dans le cadre de l’opération Chave na Mão sont une agente immobilière, âgée de 40 à 50 ans et qui avait déjà eu un bureau à Portimão, et quatre greffières, formant ensemble un « réseau complexe ».
Selon le responsable, il s’agit d’une situation « assez élaborée », car il est rare de voir dans la région de l’Algarve des escroqueries ou fraudes dans le secteur immobilier « mais normalement c’est ponctuel, [impliquant] une demi-douzaine de biens immobiliers ou peu de biens, pas pour ces montants ».
Joaquim Trindade a ajouté que la plupart des victimes sont de nationalité allemande, mais il y a aussi des victimes nord-américaines, polonaises, françaises et portugaises, bien que dans ce dernier cas, le nombre soit marginal.
Depuis mi-2022, les femmes ont trompé des dizaines de clients, en proposant des contrats de promesse d’achat de biens immobiliers situés dans l’ouest de l’Algarve, reposant sur « des documents formellement valides, mais dont le contenu était faux et n’existait pas, contre la volonté ou à l’insu des propriétaires des biens ».
Selon le directeur de la PJ de Portimão, dans la plupart des cas, les gens ne visitaient même pas les biens en question, puisque l’agent possédait les informations des propriétaires et des biens qui lui avaient été fournies par les propriétaires eux-mêmes pour en assurer la gestion locative et le logement local.
« Nous avons pour l’instant identifié dans le dossier environ une vingtaine de victimes, mais le nombre approche les 30. Cependant, nous admettons évidemment que, vu le nombre de documents localisés, et parce que de nouvelles plaintes ont été formalisées récemment, il y ait davantage de victimes », a-t-il souligné.
L’enquête, dirigée par le DIAP régional d’Évora, a commencé en 2024, et les détenues devront encore être présentées aux autorités judiciaires.
