Le chanteur Nininho Vaz Maia a été constitué argué, mardi, pour des soupçons de blanchiment de capitaux à la suite des perquisitions effectuées le même jour dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue par voie aérienne.
Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux?
« Le blanchiment de capitaux est le processus par lequel les auteurs d’activités criminelles dissimulent l’origine des biens et revenus (avantages) obtenus illicitement, transformant la liquidité provenant de ces activités en capitaux légalement réutilisables, par la dissimulation de l’origine ou du véritable propriétaire des fonds », explique le Banco de Portugal (BdP).
En effet, « dans le système juridique portugais, le blanchiment de capitaux constitue un crime, prévu à l’article 368.º-A du Code pénal », souligne le superviseur bancaire.
Selon le BdP, le blanchiment peut comprendre trois phases:
- Placement: les biens et revenus sont placés dans les circuits financiers et non financiers, par exemple, par des dépôts dans des institutions financières ou des investissements dans des activités lucratives et des biens de grande valeur;
- Circulation: les biens et revenus font l’objet de multiples opérations répétées (par exemple, des transferts de fonds), dans le but de les éloigner de leur origine criminelle, éliminant toute trace de leur provenance et de leur propriété;
- Intégration: les biens et revenus, désormais recyclés, sont réintroduits dans les circuits économiques légitimes, par leur utilisation, par exemple, dans l’acquisition de biens et services.
Ce qu’on sait sur Nininho Vaz Maia
Dans un communiqué, la Police Judiciaire (PJ) a annoncé avoir réalisé 33 perquisitions domiciliaires et non domiciliaires dans la région de la Grande Lisbonne, dans le cadre de l’opération SKYS4ALL « qui a abouti à l’arrestation de deux citoyens nationaux et à la constitution de trois arguidos », dont Nininho Vaz Maia.
Il s’agit d’un groupe criminel qui se consacrait au trafic de stupéfiants par voie aérienne et au blanchiment de capitaux.
Notícias ao Minuto avec Lusa | 17:18 – 06/05/2025
« L’opération visait la collecte de preuves, concernant les activités illicites présumées d’un groupe criminel, qui se consacrait au trafic de stupéfiants par voie aérienne et au blanchiment de capitaux« , explique cette force d’enquête criminelle.
Outre l’exécution des mandats de perquisition et de saisie, cinq véhicules, deux armes à feu, une grande quantité d’argent liquide, divers matériels de communication et documents ont été saisis, a ajouté la PJ.
Sont en cause les allégations de crimes de trafic de stupéfiants et de substances et méthodes interdites, en plus du blanchiment de capitaux. Lors de l’opération SKYS4ALL, 80 éléments de la PJ, un juge d’instruction criminelle et un magistrat du Ministère Public étaient mobilisés. Les perquisitions ont été menées par l’Unité Nationale de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants de la PJ.
Les enquêtes se poursuivent, sous la direction du Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) de Loures, dans le district de Lisbonne.
